Стандарты

Законодательство РФ: ПОД/ФТ/ФРОМУ

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения


  • Федеральный закон № 115 - ФЗ  Федеральный Закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»





  • Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П - О доведении до финансовых организаций информации Банком России о решениях уполномоченного органа: отказе в проведении операции либо открытии счёта, либо устранении оснований, либо разрешения проведения операции.


ФЗ о лотереях (138-ФЗ)