Стандарты

AML/CFT

Европейские директивы по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем; противодействию финансирования терроризма и создания оружия массового уничтожения

На русском, разъяснения, комментарии:


Англоязычные материалы:


Информационный портал Еврокомиссии «Анти-отмывочное законодательство и борьба с финансированием терроризма»: законодательные инициативы, отчёты, доклады.