Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Методические рекомендации Банка России 16-МР от 06.09.2021 о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц.
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Положение Банка России от 15.12.2014 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Положение Банка России от 12.12.2014 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке предоставления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 текущего ФЗ».
- Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О доведении до финансовых организаций информации Банком России о решениях уполномоченного органа: отказе в проведении операции либо открытии счёта, либо устранении оснований, либо разрешения проведения операции».
