AML/CFT

Европейские директивы по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем; противодействию финансирования терроризма и создания оружия массового уничтожения.

На русском, разъяснения, комментарии:

5AMLD — 5-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег: все, что вам нужно знать.

Англоязычные материалы:

Директива Евросоюза 2018/843 от 30 мая 2018г., доп. Директивы 2015/849 «О предотвращении использования финансовых систем для целей отмывания денег и финансирования терроризма».

Информационный портал Еврокомиссии «Анти-отмывочное законодательство и борьба с финансированием терроризма»: законодательные инициативы, отчёты, доклады.